Прокуратура уличила новосибирскую фирму в выводе 2 млн долларов через Гонконг

22 октября 2015, 16:13
По материалам прокурорской проверки таможенными органами было возбуждено уголовное дело.

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушение валютного законодательства со стороны коммерческой компании. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Было установлено, что ООО "Астим" заключила контракт с компанией JOVE HK Ltd (Гонконг) и с 21 ноября 2012 по 22 февраля 2013 года вывела из РФ 2 млн 142 тысячи долларов. По истечении срока исполнения обязательств по контракту деньги на счет ООО "Астим" в банке не были возвращены, а товар не поставлен.

По материалам прокурорской проверки таможенными органами было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.193 УК РФ ("нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары").