Сегодня, 5 июня, в управлении Следственного комитета по Новосибирской области сообщили о завершении судебного процесса над бандой финансистов. Члены преступной группы обвинялись в незаконных валютных операциях по переводу денег в особо крупном размере за границу.
Судом установлено, что в 2015-2017 годах пять ныне осужденных переводили за границу деньги через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в банки Новосибирска документов, в которых искажалась информация об обоснованиях, целях и назначениях перевода. За все время они вывели из страны 135 миллионов рублей, которые переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ и другие страны. Уголовное дело против ОПГ было возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.
Суд приговорил организатора преступной деятельности к пяти с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тысяч рублей. Остальные участники получили по пять лет условно и 300 тысяч штрафа.