В Новосибирске судят шесть человек за незаконный вывод валюты за границу

Следователи задержали банду из шести человек за валютные махинации на сумму 95 млн рублей.

По данным СУ СКР по области, два года преступная группа переводила в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны деньги в иностранной валюте. Получателями были подконтрольные им физлица.

При этом в новосибирский банк они предоставляли документы, в которых были указаны недостоверные сведения о целях, назначениях перевода. Они успели вывести 95 млн рублей.

Материалы дела подготовили сотрудники управления ФСБ России по НСО и Сибирской оперативной таможни.