ФСБ задержала новосибирца, который в день выводил за границу по 5 млн рублей

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали иностранца с российским паспортом по подозрению в выводе миллионов рублей за границу.

Источник сообщил НГС, что 8 февраля утром силовики нагрянули в торговый комплекс «Восток», чтобы провести задержание в рамках уголовного дела о валютном регулировании.

По версии следствия, 43-летний подозреваемый переехал в Россию, где получил гражданство и стал заниматься незаконной деятельность. Ему вменяют перевод иностранным поставщиками денежных средств в качестве оплаты за товар. Его услугами пользовались торговцы «Востока», которые в день могли собрать для перевода до 5 млн рублей. Благодаря преступной схеме они не платили налоги.

В махинации принимали участие несколько человек, которые получали процент от сделки.

Силовики уже вышли на организатора, но его личность держится в секрете.

В Дагестане вор выбросил доллары, оставив рубли. По информации capost.media, похищено из салона красоты 727 тысяч рублей.