Четыре незаконных ломбарда и МФО работали в Новосибирске – пострадали 160 человек

Он отметил, что всего выявили 7 нелегальных кредитных организаций (займы, ломбарды), однако два дела против них передали в Следственный департамент МВД России, а еще одно - для расследования в Краснодарский край.

«Среди кредитных кооперативов, фигурирующих в уголовных делах, - "Агрорусь", "Сберфинанс", "Медфарм", "Доверие", "ТИК" и Finico, «Зенит». От действий последнего пострадали 160 человек, нанесен ущерб в 130 млн рублей», - рассказал Чернов.

При этом в 2022 и 2023 годах в регионе не было зафиксировано незаконной банковской деятельности или организации финансовых пирамид с использованием криптовалют. Однако Виталий Чернов предполагает, что такая деятельность всё же может осуществляться - деньги выводятся за рубеж с использованием физических лиц, подделанных документов и юридических организаций, зарегистрированных специально для этого.