Черные банкиры из Новосибирска вывели из России за рубеж более 500 млн рублей

Черные банкиры из Новосибирска вывели из России за рубеж более 500 млн рублей
Черные банкиры из Новосибирска вывели из России за рубеж более 500 млн рублей
15 мая, 10:50ПроисшествияФото: pixabay.com
Один из них полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

В Новосибирске 50-летнего мужчину осудят за незаконный вывод за границу более 500 миллионов рублей. Он являлся членом преступной группы черных банкиров, созданной жителем Бердска.

По версии следствия, с мая 2017 года по май 2019 года обвиняемый был членом преступного сообщества, состоявшего из двух организованных групп. Эти финансисты, используя реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, незаконно оказывали на территориях Новосибирской области и Алтайского края услуги по переводу денег на счета иностранных организаций путем изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

- Установленная в ходе расследования сумма незаконных валютных операций, к которым причастен обвиняемый, составила не менее 519 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре. Свою вину подозреваемый признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно помогая следствию. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter