В Новосибирске арестовали 11 человек по подозрению в выводе за границу 1,3 млрд рублей

Следователи арестовали преступную группу из Новосибирска, которая незаконно перевела за границу более 1,3 миллиарда рублей.

В сообщество входили семь мужчин и три женщины. В отношении них, а также 49-летнего организатора возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, участники преступного сообщества осуществляли незаконные транзитные операции с использованием подложных документов. Операции проходили через расчетные счета различных фирм в Новосибирске и Барнауле. Последним за сотрудничество выплачивалось вознаграждение. За три года (2016-2019 гг.) преступникам удалось перевести за границу более 1,3 млрд рублей.

Следователи допрашивают свидетелей и подозреваемых. Восемь подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.