Женщину из Искитима отдали под суд за незаконные переводы миллиардов рублей за рубеж

Женщину из Искитима отдали под суд за незаконные переводы миллиардов рублей за рубеж
Женщину из Искитима отдали под суд за незаконные переводы миллиардов рублей за рубеж
19 апреля, 14:34ПроисшествияФото: pixabay.com
Она входила в большую группу подпольных банкиров.

В Новосибирске расследуется уголовное дело в отношении 12 человек, которые обвиняются в незаконных переводах денег за границу. Трое из них заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, а один из них находится в розыске, поэтому уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества, действуя в Новосибирской области и Алтайском крае, используя две организованные группы и реквизиты 52 юридических лиц, незаконно переводили деньги на счета иностранных организаций с помощью подложных документов. Всего они смогли отправить за рубеж не менее 3 млрд 22 млн рублей.

В отношении одной из участниц преступного сообщества, 41-летней жительницы Искитима, расследование завершено. Она заключила досудебное соглашение. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter