Женщину из Искитима отдали под суд за незаконные переводы миллиардов рублей за рубеж

В Новосибирске расследуется уголовное дело в отношении 12 человек, которые обвиняются в незаконных переводах денег за границу. Трое из них заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, а один из них находится в розыске, поэтому уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества, действуя в Новосибирской области и Алтайском крае, используя две организованные группы и реквизиты 52 юридических лиц, незаконно переводили деньги на счета иностранных организаций с помощью подложных документов. Всего они смогли отправить за рубеж не менее 3 млрд 22 млн рублей.

В отношении одной из участниц преступного сообщества, 41-летней жительницы Искитима, расследование завершено. Она заключила досудебное соглашение. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.