В Новосибирске 12 участников преступного сообщества пойдут под суд за отмывание денег

12 членов преступного сообщества предстанут перед судом Новосибирской области за незаконный перевод валюты на сумму 3 млрд 22 млн рублей на счета иностранных организаций.

По материалам Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни, с января 2016 по декабрь 2019 года преступники производили незаконные валютные операции по выводу валютных денежных средств, используя реквизиты 52 юрлиц. В учреждения валютного контроля они предоставляли заранее подготовленные фиктивные документы. Им удалось перевести за границу более 3 млрд рублей. Известно, что преступники действовали на территории Новосибирской области и Алтайского края.

Одному из обвиняемых удалось скрыться, двое преступников пошли на сделку со следствием. Их дела выделены в отдельное производство.

57-летнему участнику ОПГ предъявлено обвинение по трем статьям. В суд также направили дела в отношении трех фигурантов. Продолжается сбор доказательственной базы в отношении восьми преступников.