За незаконный вывод 3 млрд рублей за рубеж житель Новосибирска предстанет перед судом

За незаконный вывод 3 млрд рублей за рубеж житель Новосибирска предстанет перед судом
За незаконный вывод 3 млрд рублей за рубеж житель Новосибирска предстанет перед судом
27 мая, 13:16ПроисшествияФото: pixabay.com
Он являлся членом группы, занимавшейся незаконными валютными операциями.

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 57-летнего мужчины, которому инкриминируется незаконный вывод денег за границу. Он обвиняется в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением недостоверных сведений и отмывании денежных средств.

По версии следствия, обвиняемый был с января 2016 года по октябрь 2018 года членом созданной жителем Бердска преступного сообщества, в которое входили две группы. Используя реквизиты 52-х подконтрольных юрлиц, они за деньги в Новосибирской области и Алтайском крае выводили средства на счета иностранных организаций-нерезидентов путем изготовления и предоставления подложных документов контролирующие организации. Обвиняемый оказался причастен к незаконным валютным операциям на сумму не менее 3 миллиардов рублей.

Чтобы легализовать деньги, считает следствие, участники преступной группы использовали те же юридические лица и заключали договоры лизинга, приобретая дорогостоящие автомобили. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Он сотрудничал со следствием, помогал расследованию, поэтому его дело выделено в отдельное производство.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter