Рост уголовных дел в отношении юрлиц из-за недостоверных сведений отмечают в управлении Федеральной налоговой службе по НСО. За 2019 год и первое полугодие 2020 года возбуждено 105 дел.
Налоговые выявили более 15 тысяч фактов о внесении недостоверных сведений о юрлицах. Информация собрана за полтора года и передана в Единый госреестр юрлиц.
Нарушители создают организации через подставных лиц и передают их в ЕГРЮЛ. При этом лица могут и не знать о данных махинациях. Но есть и те, кто соглашается предоставить данные, но цели управления компанией не имеет.
За такое нарушение грозит штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов либо лишение свободы до 5 лет.