Новосибирская банда за 4 года незаконно обналичила более 3 млрд рублей валютой

СКР по НСО направил в суд 4 уголовных дела по 4 преступным эпизодам, связанным с организацией преступного сообщества, незаконной банковской деятельностью, нелегальными валютными операциями в особо крупном размере и отмыванием преступных средств. Всего в банду входило 12 человек, в отношении 8 из них расследование продолжается.

Как следует из материалов ФСБ и Сибирской таможни, с января 2016 по декабрь 2019 преступное сообщество в Новосибирской области и Алтайском крае, используя реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валюты на счета иностранных организаций. Для этого они подделывали документы.

Всего ими были совершены валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей. Трое из предпринимателей пошли на сделку со следствием, еще один ударился в бега.