Дело о незаконных валютных операциях на сумму боле 3 млрд рублей завершено и передано в суд Новосибирской области. Следователи подготовили материалы на четыре уголовных дела объемом 565 томов.
По версии следствия, в течение трех лет группа лиц оказывала услуги по незаконному выводу на иностранные счета денежных средств. Они оформляли подложные документы для предоставления в учреждения по контролю за валютой. Средства числились на подконтрольных счетах, для этого использовались 52 юрлица. Через них они заключали договора лизинга и покупали на денежные вознаграждения за незаконные банковские операции дорогостоящие автомобили.
Участников преступного сообщества обвиняют в незаконных валютных операциях, отмывании денег, а также в организации ОПГ. Три фигуранта дела пошли на сделку со следствием, их дела выделены в отдельное производство.