В Новосибирске передано в суд дело о выводе за границу 433 млн рублей

Всего по обвинению проходят семеро новосибирцев. Они в обход закона о валютном контроле перевели иностранной валюты в 433 млн рублей. Сибиряки перечисляли средства на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации поддельных документов – туда вносилась различная информация, чтобы запутать контролирующие органы, но все таки у них не удалось все сделать скрыто – эти несостыковки обнаружили.

При этом фиктивные документы изготавливали не сами преступники, а другие заинтересованные люди ради получения своей доли.

Однако не все признали свою вину, а только трое человек. Теперь они подвергнутся правосудия в Заельцовском районном суде.