Черные банкиры из Новосибирска вывели из России за рубеж более 500 млн рублей

15 мая 2021, 07:50
Один из них полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

В Новосибирске 50-летнего мужчину осудят за незаконный вывод за границу более 500 миллионов рублей. Он являлся членом преступной группы черных банкиров, созданной жителем Бердска.

По версии следствия, с мая 2017 года по май 2019 года обвиняемый был членом преступного сообщества, состоявшего из двух организованных групп. Эти финансисты, используя реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, незаконно оказывали на территориях Новосибирской области и Алтайского края услуги по переводу денег на счета иностранных организаций путем изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

- Установленная в ходе расследования сумма незаконных валютных операций, к которым причастен обвиняемый, составила не менее 519 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре. Свою вину подозреваемый признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно помогая следствию. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.