В Новосибирске передано в суд дело о выводе за границу 433 млн рублей

17 мая 2022, 13:47

Прокуратура Новосибирской области передала в суд уголовное дело, которое было возбуждено из-за незаконного вывода в другую страну более 433 миллионов рублей.

Всего по обвинению проходят семеро новосибирцев. Они в обход закона о валютном контроле перевели иностранной валюты в 433 млн рублей. Сибиряки перечисляли средства на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации поддельных документов – туда вносилась различная информация, чтобы запутать контролирующие органы, но все таки у них не удалось все сделать скрыто – эти несостыковки обнаружили.

При этом фиктивные документы изготавливали не сами преступники, а другие заинтересованные люди ради получения своей доли.

Однако не все признали свою вину, а только трое человек. Теперь они подвергнутся правосудия в Заельцовском районном суде.

Материалы по теме

В Новосибирске судят шесть человек за незаконный вывод валюты за границу В Новосибирске арестовали восьмого члена ОПГ за вывод 400 млн рублей за границу ФСБ задержала новосибирца, который в день выводил за границу по 5 млн рублей

#Александр Кондратьев #Происшествия #Новости

Подпишитесь

На взятке поймала ФСБ замглавы Краснообска Новосибирской области

Сегодня, 02:15

Горы мусора скинули под новосибирский Димитровский мост неизвестные

Сегодня, 03:40

Ветер и дожди: штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Сегодня, 02:44

Сколько стоит купить кулич в Новосибирске — вы удивитесь

Вчера, 08:57

Отменили салют на 9 мая — его должны были запустить за НОВАТом

Вчера, 07:42

Завод «Москвич» исключил возможность банкротства

Вчера, 07:30